公司治理结构 - 公司设总裁一名、副总裁若干名及财务总监一名，均由董事会聘任或解聘 [2] - 总裁对董事会负责，主持日常经营管理工作，每届任期三年且可连任 [2][4] - 总裁职权涵盖生产经营管理、年度计划实施、内部机构设置、基本制度拟定及高级管理人员提名 [4] 总裁职责范围 - 总裁需向董事会或审计委员会报告重大合同执行、资金运用及盈亏情况，并保证报告真实性 [4][6] - 职责包括提升公司管理水平、经济效益，制定员工薪酬福利及劳动保护制度，并需听取工会意见 [4] - 需依据授权组织外部投资、资产收购、融资等项目的评审及报批流程 [6] 会议体系与决策机制 - 总裁办公会由总裁、副总裁、财务总监等组成，每周召开一次，讨论经营管理和重大事项决策 [6][7] - 重要议题需经分管副总裁预先研究形成方案，对外投资等事项需2/3以上成员通过方可提交董事会 [8] - 月度工作计划会每月5日前召开，分解年度目标并协调部门间问题，计划文件作为绩效考核依据 [11][12] 绩效与监督机制 - 总裁绩效由董事会考核，薪酬与公司绩效及个人业绩挂钩 [14] - 总裁离任时需进行审计，并需定期向董事会提交资产负债表、利润表及现金流量表 [14] - 总裁需接受董事会和审计委员会监督，闭会期间需向董事长报告日常工作 [14] 制度实施与修订 - 本细则由董事会解释，若与法律法规冲突则以法律为准 [15] - 细则修改需由综合办公会提出意见并经董事会批准，自批准之日起实施 [15]