股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 会议召开时间为2025年8月21日14点30分，地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院 [1][3] - 股权登记日为2025年8月14日，A股股票代码688033，简称天宜新材 [4][5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00（互联网平台）及9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统平台） [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，议案1已于2025年8月4日经第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过 [2][3] - 无关联股东需回避表决，无公开征集股东投票权事项 [2][3] 参会人员与登记方式 - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4][5] - 股东登记需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书，登记时间为2025年8月15日10:00-17:00 [5] - 登记方式包括现场登记、信函、传真及邮件，不接受电话登记，异地股东以信函或传真抵达时间为准 [5] 其他会务信息 - 会议联系地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，联系电话010-69393926，传真010-82493047，联系人章丽娟、王烨 [6] - 授权委托书需明确填写委托人持股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权），未作具体指示的由受托人自行表决 [7]