董事会换届选举 - 选举11名董事组成第三届董事会包括6名非独立董事和4名独立董事以及1名职工代表董事任期三年自2025年7月29日起 [1] - 非独立董事为戴立忠先生、彭铸先生、卫哲先生、鲁凤民先生、王海啸先生和吴康先生独立董事为王善平先生、肖朝君先生、李堂先生和马骥先生职工代表董事为任小梅女士 [1] - 董事简历详见公司2025年7月12日披露的公告编号2025-045 [2] 董事长及委员会选举 - 选举戴立忠先生担任第三届董事会董事长并选举产生各专门委员会任期自2025年8月5日起至第三届董事会届满 [2] - 提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人审计委员会召集人王善平先生为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任戴立忠先生为总经理彭铸先生为副总经理兼财务总监王海啸先生、吴康先生、熊晓燕女士、邓中平先生、连政先生和谭德勇先生为副总经理黄强先生为董事会秘书任期自2025年8月5日起 [2] - 董事会提名委员会已审查高级管理人员任职资格审计委员会审议通过财务总监聘任事项董事会秘书黄强先生已取得科创板董秘资格并通过交易所备案 [3] - 熊晓燕女士直接持有公司股份148,776股占公司股份总数的0.026% [5] - 邓中平先生直接持有公司股份128,432股占公司股份总数的0.022% [6][7] - 谭德勇先生直接持有公司股份85,621股占公司股份总数的0.015% [9][10] - 连政先生未直接或间接持有公司股份 [8][9] - 黄强先生未直接或间接持有公司股份 [10][11] 证券事务代表聘任 - 聘任刘思齐女士为证券事务代表协助董事会秘书工作任期自2025年8月5日起刘思齐女士已取得科创板董秘资格 [3][4] - 刘思齐女士通过圣维鼎立间接持有公司股份 [12] 监事会调整 - 公司不再设置监事会由董事会下设的审计委员会行使监事会职权以完善公司治理结构 [4] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系方式电话0731-88883176-6018传真0731-88884876邮箱dmb@sansure.com.cn办公地址长沙高新技术产业开发区麓松路680号 [4]