公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会行使 以符合最新法律法规并提升规范运作水平 [1] - 本次《公司章程》修订议案获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） 尚需股东大会特别决议批准（三分之二以上表决权通过） [1][2] 治理制度全面修订 - 公司系统修订了全套治理制度 涵盖《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《自律监管指引第2号》等合规要求 [2] - 修订案获董事会逐项全票通过（每项均9票同意 0票反对 0票弃权） 其中2.1-2.4项及2.6-2.9项需提交股东大会审议 [2] 控制权变更触发董事会提前换届 - 因股东致能工电与威朗国际协议转让股份已完成过户 公司根据《股份转让协议》约定提前启动董事会换届程序 [3][4] - 新提名6名非独立董事候选人（宋永皓、向延章、吴春城、杨晓勇、朱慧、张家荣） 均获董事会全票通过 [4] 董事会架构优化方案 - 第六届董事会将增设1名职工代表董事 总席位增至11人（含4名独立董事） 符合独立董事占比不低于三分之一的规定 [5] - 高级管理人员及职工代表董事合计占比未超过董事会总席位的二分之一 满足公司治理均衡性要求 [5] 独立董事团队专业化建设 - 新提名4名独立董事候选人（李建军、高文忠、王志华、李军） 其中李建军为会计专业人士 [5] - 所有独立董事候选人均已取得资格证书 其任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [5] 股东大会筹备安排 - 公司决定于近期召开2025年第一次临时股东大会 审议包括章程修订、制度修订及董事会换届等系列议案 [6] - 董事候选人选举将采用累积投票制 确保中小股东代表权 [4][5]