股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月5日在公司东配楼二楼会议室召开 [2] - 会议由董事长李本斌主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 普通股股东及恢复表决权的优先股股东出席情况以表格形式披露 具体数据未公开 [2] 参会人员情况 - 公司9名董事中5人出席 4名董事因工作原因缺席 [3] - 5名监事中2人出席 3名监事因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书安鲁嘉出席 副总经理郭选政 财务总监江泳 总法律顾问李金磊列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 [4] - 通过为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司提供担保的议案 [4] - 首项议案涉及关联交易 关联股东中国平煤神马控股集团(持股634,345,487股)回避表决 [5] 法律见证 - 北京市众天律师事务所王半牧 鞠慧颖律师见证会议 [6] - 律师认为会议程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规要求 [6] 公告文件 - 公告日期为2025年8月6日 经董事会签署并加盖印章 [7][8] - 备查文件包括法律意见书及股东大会决议原件 [8]