会议召开基本情况 - 会议届次为2025年第一次临时股东会会议，由公司董事会召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年8月7日14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00分段）或互联网系统（9:15-15:00全天）进行 [2][22] - 采用现场表决与网络投票结合方式，投票规则明确同一表决权重复投票以第一次结果为准 [3] - 股权登记日设定为2025年8月1日，出席对象包括当日登记在册股东及董监高等人员 [4][5][6] - 会议地点位于广东省清远市高新技术开发区公司三楼会议室 [7] 会议审议事项 - 提案分为特别决议事项（编码1 00/6 01/6 02）需三分之二以上表决权通过，及累积投票制事项（编码2 00/3 00）选举非独董2人、独董2人 [8] - 独立董事候选人资格需经深交所审查无异议后方可表决，中小投资者表决情况将单独计票披露 [8] - 部分提案存在前置条件：编码2 02通过是4 01生效前提，编码3 02通过是4 02生效前提，关联股东需对编码4 01回避表决 [8][9] 会议登记及投票流程 - 登记方式包括现场/信函/邮件/传真（截止2025年8月6日17:00），需提交股东登记表及身份证明文件 [10][11][12][13] - 网络投票代码"351282"简称"金禄投票"，累积投票制下选举票数计算示例：非独董选举票数=持股数×2 [17][18][19][20][21] - 交易系统投票时段为9:15-15:00分段，互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [22][23] 其他事项 - 会议联系人陈龙/谢娜，联系方式含电话0763-3983168及电子邮箱stock@camelotpcb com [13] - 单独或合计持股1%以上股东可在会议十日前提交临时提案 [14] - 备查文件为第二届董事会第二十次会议决议 [15]