董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月5日线上线下同步召开，应出席董事7名，实际出席7名，部分董事通过腾讯会议参会，会议由董事长张杨主持 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][5] - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，涉及回购注销3名离职激励对象持有的60,000股限制性股票，表决结果为4票同意（3名关联董事回避） [6][7] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任傅祎为证券事务代表，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] 限制性股票回购注销详情 - 回购原因：3名激励对象因离职丧失资格，根据2023年激励计划规定需回购其未解锁的60,000股限制性股票 [17] - 回购价格及资金：按授予价格回购，总金额251,400元，资金来源为公司自有资金 [17] - 股权结构影响：回购后总股本从602,089,421股减少至602,029,421股（已剔除2025年5月公告中待注销的6,855,000股） [18][22] 证券事务代表任命 - 新任证券事务代表傅祎为本科学历，持有证券/基金从业资格及PMP认证，现任公司证券部员工，持有公司2,500股股份 [26][29] - 傅祎符合《公司法》《上市规则》任职要求，与公司大股东及高管无关联关系 [29] 债权人通知事项 - 因回购注销导致注册资本减少，公司通知债权人可在45日内（2025年8月5日起）申报债权，需提供合同等证明文件 [23][24] - 债权申报可通过现场（上海市长宁区临虹路289号）或电话/邮箱联系证券部办理 [25]