董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（含6名通讯表决董事）[2] - 会议由董事长唐开健主持，监事及高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 公司章程修订 - 修订内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”、新增“控股股东和实际控制人”章节、补充独立董事及董事会专门委员会条款[81] - 修订依据为《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规[81] - 需提交2025年第三次临时股东会审议，需三分之二以上非关联股东表决通过[4][26] 公司治理制度修订 - 共审议通过28项制度修订，涵盖董事会、股东会、ESG、内控等领域[3][5][12][14][16][18][20][22][25][27][30][32][34][36][38][40][43][46][49][52][55][57][60][63][65][68] - 重点修订制度包括《董事会议事规则》《ESG管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《套期保值业务管理制度》等[5][30][38][63] - 所有议案表决结果均为9票同意，无反对或弃权[4][6][9][13][15][17][19][21][24][28][31][33][35][37][39][41][44][47][50][53][56][58][61][64][67][69] 临时股东会安排 - 计划于2025年8月21日召开，审议《公司章程》修订等需股东批准的议案[70][84] - 会议采用现场+网络投票方式，股权登记日为2025年8月14日[86][89] - 特别决议议案需三分之二以上非关联股东表决通过[92] 监事会决议 - 监事会审议通过《公司章程》修订议案，表决结果为3票同意[77] - 议案需提交临时股东会审议[77]