董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长梁斐主持[1] - 会议审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（梁斐回避）[5][6] - 董事会同意于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案[7] 担保事项详情 - 公司拟按33.3%持股比例为参股公司开物信息800万元续贷提供连带责任担保，担保金额不超过266.4万元[2][9] - 担保完成后，公司对开物信息的实际担保余额将从1700万元降至1166.4万元[2][9] - 公司董事长梁斐和开物信息董事长魏飞将为本次担保提供个人反担保[2][10] 关联交易性质 - 因公司持有开物信息33.3%股权且副总经理魏飞担任其董事长，本次担保构成关联交易[3][20] - 交易不构成重大资产重组，已获独立董事专门会议和董事会审议通过[3][20] 被担保方信息 - 开物信息成立于2020年7月，注册资本2941.18万元，经营范围涵盖技术服务、新能源销售等多元化业务[21] - 2024年度经审计总资产1.55亿元，净资产0.52亿元；2025年一季度未经审计总资产1.64亿元，净资产0.5亿元[23] 股东大会安排 - 临时股东大会定于2025年8月21日在公司会议室召开，将审议担保相关议案[27] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[28] - 股权登记日为2025年8月14日，关联股东梁斐需回避表决[31][32]