核心交易概述 - 上海八荒武桐企业管理合伙企业通过协议转让方式受让罗曼股份5.0455%股权 对应550万股无限售流通股 交易总金额1.82655亿元 [6][24][35] - 转让方为控股股东孙建鸣及其一致行动人罗景投资 分别转让311.7万股和123.39万股 [6][24] - 股份转让价格确定为33.21元/股 基于签署日前一交易日收盘价的90%折扣 [8][27][36] 交易结构设计 - 采用分期付款安排 首期50%价款支付需满足三项条件：协议生效 交易所合规确认 及罗曼股份向武桐科技支付首期股权转让款 [8][27][36] - 第二期50%价款在罗曼股份支付剩余股权转让款后5个工作日内支付 [8][37] - 协议生效以罗曼股份收购武桐树高新39.2308%股权的正式协议生效为前提条件 [9][25][30] 股东结构变化 - 交易完成后上海八荒将成为持股5%以上重要股东 [4][24][31] - 控股股东孙建鸣及其一致行动人持股比例相应下降 但控制权保持不变 [24][33] - 上海八荒新设于2025年7月29日 暂无限财务数据 合伙人未完成实缴出资 [34] 后续安排与承诺 - 受让股份将设置锁定期 截止时间取以下最晚者：业绩承诺期届满审计完成 业绩补偿义务履行完毕 或监管规定期限 [26][40] - 股份过户后15日内 上海八荒需将所持全部550万股质押给转让方 作为业绩补偿担保 [24][41] - 交易完成后上海八荒将被认定为关联法人 因与武桐科技同属武创集团控制体系 [28][29] 交易进展与条件 - 需获得上海证券交易所合规性确认后方可办理过户登记手续 [6][13][32] - 协议签署后需在4个月内取得合规性确认 监管问询时间不计入时限 [38][39] - 交易最终完成仍存在不确定性 [13][26][42]