股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 现场会议时间为2025年8月8日14:00，网络投票通过深交所系统分时段进行（交易系统时段：9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00；互联网系统时段：9:15-15:00）[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次表决结果为准 [2] 会议参与及股权登记 - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册股东可通过现场或委托代理人行使表决权 [3][7] - 出席对象包括公司董事、监事、高管及聘请律师 [4][5] - 现场会议地点设在南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [6] 审议事项与表决规则 - 提案已通过第九届董事会第十九次会议及监事会第十八次会议审议，具体内容详见2025年7月24日披露公告 [7] - 提案1-2项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决将单独计票并披露 [8] 会议登记与网络投票 - 登记方式包括现场、信函或传真（截止2025年8月7日17:00），需提交身份证明及持股凭证等文件 [9][11] - 网络投票代码为360919（简称"金药投票"），互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [15][17] 其他会务安排 - 会议费用由股东自理，现场参会需提前半小时携带证件原件验证入场 [12] - 融资融券业务涉及股票的投票权由受托证券公司代理行使 [12] - 联系方式为南京市中央路238号董事会办公室，电话025-83118511 [13] 附件说明 - 授权委托书需明确表决指示，有效期自签署日至股东大会结束，法人股东需加盖公章 [18][19] - 备查文件包括第九届董事会第十九次会议决议及深交所要求文件 [14]