董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十次临时会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开，全体9名董事出席，由董事长仲汉根主持[2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3] 审计机构变更决议 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过聘任苏亚金诚为2025年度审计机构的议案[4][5] - 变更原因为原审计机构天健会计师事务所已连续服务多年，为保持审计独立性与客观性[4][11] - 天健对2024年财报出具带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告[11] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] 新审计机构资质详情 - 苏亚金诚成立于2013年12月2日，组织形式为特殊普通合伙，注册于南京[13] - 2024年末从业人员621人，其中合伙人42人，注册会计师254人，证券业务注册会计师161人[13] - 2024年总收入3.53亿元，审计业务收入3.00亿元，证券业务收入1.11亿元[14] - 2024年审计上市公司38家，挂牌公司97家，上市公司审计收费6708.55万元[14] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施5次、纪律处分2次[15] - 项目合伙人周琼自1998年执业，近三年签署3家上市公司审计报告[16] 员工持股计划调整 - 董事会全票通过第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年8月11日[28][29] - 截至公告日，该计划持有公司股票30,595,320股，占比2.03%，未出售任何股票[29] - 独立董事认为展期符合监管要求及公司计划草案，决策程序合法有效[30] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月25日14:00在上海现场召开，同步开放网络投票[34][35] - 股权登记日为2025年8月20日，审议事项包括审计机构变更议案[36][39] - 股东可通过深交所交易系统（代码362496）或互联网投票系统参与表决[42][47]