会议召开基本情况 - 公司将于2025年8月7日14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园召开2025年第一次临时股东会会议 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 通过深交所交易系统或互联网系统进行 [2] 会议审议事项 - 提案编码1.00、6.01和6.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 提案编码2.00和3.00采用累积投票制 应选非独立董事2人、独立董事2人 [7] - 中小投资者的表决情况将单独计票并披露 中小投资者定义为除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [7] 会议登记事项 - 登记时间为2025年8月6日9:00-17:00 可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记 [9] - 法人股东登记需提供加盖公章的营业执照复印件及授权委托书 [11] - 个人股东委托他人出席需提供委托人身份证件复印件及授权委托书原件 [11] 网络投票操作流程 - 投票代码为"351282" 投票简称为"金禄投票" [15] - 累积投票制下选举非独立董事时 股东票数=持股数×2 可自由分配给候选人 [17] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码 投票时间为9:15-15:00 [21] 其他事项 - 会议联系方式为广东省清远市安丰工业园公司董事会办公室 联系人陈龙、谢娜 [12] - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开十日前提出临时提案 [13] - 现场会议签到需提前半小时携带证件原件办理 [13]