董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件等方式发出，并于2025年8月6日以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长梁昌春主持 [1] - 会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》，同意3票，关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回避表决 [1][2] - 审议通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》，同意9票，尚需股东大会审议通过 [2] - 审议通过《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [2] - 审议通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [2][3] - 审议通过《关于山西华阳生物降解科技有限公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [3] - 审议通过《关于太原太化能源科技有限公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [3] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意9票，定于2025年8月22日召开 [3] 信息披露 - 相关议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的公告 [2][3]