董事会决议概况 - 第五届董事会第一百四十八次会议于2025年8月5日召开 全体5名董事出席 审议通过6项议案 [1] 财务报告与资金管理 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 董事会审计委员会已审核 [1] - 通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 董事会审计委员会已审核 [2] - 批准使用最高1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高流动性好的存款类产品或保本型理财产品 期限不超过12个月 董事会审计委员会已审核 [2][3] 子公司与分支机构调整 - 通过变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程 [2] - 因应马边彝族自治县产业规划布局 决定注销马边峨眉雪芽茶业分公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会已审核 [2] - 因控股股东子公司途乐旅行社停止营业并启动清算注销程序 公司与控股股东不再构成同业竞争 决定不再续签委托经营合同 关联董事回避表决 获3票同意 董事会审计委员会已审核 [3][4]