公司治理结构 - 仙鹤股份董事会设立可持续发展（ESG）委员会，旨在提升ESG水平和决策效率，依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法规 [1] - 委员会为董事会下属专门机构，负责研究ESG工作并提出建议，向董事会汇报 [1][2] - 董事会负责委员会日常管理及委员考核监督 [1] 委员会组成与任期 - 委员会由3名董事组成，成员由董事长、独立董事或三分之一以上董事提名并选举产生 [1][2] - 设主任委员1名主持工作，任期与董事会一致，可连任 [2] - 委员失去董事职务即自动卸任，空缺由董事会补选 [2] 职责权限 - 监督ESG战略实施及目标达成情况，指导ESG风险识别与应对，融入全面风险管理体系 [2][3] - 构建利益相关方沟通渠道，评估ESG实质性议题重要性，审核ESG报告并提交董事会 [2][3] - 行使职权需符合法规，董事会闭会期间可依授权决议，需股东会批准的按程序提交 [3] ESG执行工作小组 - 下设专职部门负责人领导的执行小组，负责制定ESG具体计划、识别重大议题及分析风险关联 [4] - 定期统计ESG数据供委员会审议，协助编制年度ESG报告并提交披露 [4] 议事规则 - 会议分定期（每年1次）和临时会议，需提前3天通知，紧急情况可豁免通知 [5][6] - 决议需三分之二以上委员出席，过半数通过，委员可委托投票但限1人代投 [6][7] - 关联议题需回避表决，无关联委员不足半数时提交董事会审议 [7] - 会议记录保存10年，委员需保密会议内容 [7][8] 附则与生效 - 细则自董事会通过日起实施，未尽事宜按法规及《公司章程》执行 [8] - 细则解释权归董事会，冲突时需修订并重新审议 [8]