会议基本信息 - 会议为威胜信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议地点为公司行政楼会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [5] - 网络投票时间为2025年8月18日交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前30分钟签到并出示身份证明文件 [2] - 会议开始后签到终止 迟到者无权参与现场投票 [2] - 议程包括参会签到、宣布出席情况、宣读会议须知、审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5][6] - 现场投票统计期间休会 最终结果以公司公告为准 [5] 股东权利与义务 - 股东及股东代理人享有发言权、质询权和表决权 [3] - 要求发言需提前登记 每次发言时间不超过5分钟 [3] - 发言内容需与会议议题相关 不得打断他人发言 [3] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 [4] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [4] 利润分配方案 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为305,100,737.96元（未经审计） [5] - 以扣除回购股份后的股本487,453,751股为基数 每10股派发现金红利2.5元（含税） [5] - 合计派发现金红利121,863,437.75元 占半年度净利润的39.94% [5] - 加上股份回购金额127,518,575.49元 现金分红和回购总额达249,382,013.24元 占净利润比例81.74% [5] - 回购专用账户持有的4,231,424股不参与本次利润分配 [6] 会议保障机制 - 设会务组由董事会秘书负责会议程序安排 [1] - 推举两名股东代表参与计票和监票 [4] - 聘请律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [4] - 公司有权拒绝无关人员进入会场并制止干扰会议秩序的行为 [2][4]