会议基本信息 - 公司将于2025年8月22日14:30召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为宁夏银川市西夏区六盘山西路166号银星能源办公楼202会议室 [1] - 网络投票时间为2025年8月22日 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年8月18日 登记在册股东有权参会 会议登记办理时间为2025年8月19日至8月21日（8:30-11:30、13:30-17:00）及会议当日13:30-14:00 [2][7] 审议议案内容 - 议案1至议案3为特别决议议案 需获得出席股东所持表决权股份三分之二以上同意 包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则 [6] - 议案4至议案7为普通决议议案 需获得出席股东所持表决权股份过半数同意 包括修订独立董事制度、续聘安永华明为2025年度财务审计机构、续聘为内控审计机构、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [6][14] - 所有议案已经公司第九届董事会第十三次临时会议于2025年8月6日审议通过 [1][6] 参会方式与投票机制 - 股东可通过深交所交易系统（投票代码360862 投票简称"银星投票"）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [8][9] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [9] - 参会登记需提供股东账户卡、身份证等有效证件 委托代理人需额外提供授权委托书 [7] 联系方式与文件备查 - 会议联系人为马丽萍、杨建峰 联系电话0951-8887899 传真0951-8887900 [12] - 会议详细文件已于2025年8月7日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 [6]