公司治理与决策 - 第七届监事会第二十二次会议于2025年8月6日以通讯方式召开 应参会监事5名全部实际参与表决 [1] - 会议审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高鑫润信基金暨关联交易的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 本次关联交易议案无需提交股东大会审议 决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 战略投资与关联交易 - 公司全资子公司将与中信建投资本管理有限公司共同投资设立高鑫润信基金 该交易被认定为关联交易 [1] - 监事会认定该投资符合公司长期发展战略 有利于提升核心竞争力和整体价值 [1] - 交易遵循公平自愿公允原则 审议程序合法合规 未损害公司及中小股东利益 [1] 信息披露 - 详细议案内容参见同日披露的《公司关于投资参与高鑫润信基金暨关联交易的公告》（编号2025-022）[2] - 公告由监事会主席许式彬主持发布 公司监事会承诺公告内容真实准确完整 [1]