董事会会议基本情况 - 第六届董事会第二十六次会议于公司五楼会议室以现场方式召开 [3] - 会议通知于2025年7月26日通过专人送达及邮件方式发送给董事、监事和高级管理人员 [3] - 应到董事9人，实到董事9人，监事及高管列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 会议由董事长李慧涛召集并主持，全体董事采用记名投票方式审议议案 [3] 审议通过事项 - 全体董事一致通过《2025年半年度报告及摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）[3] - 全体董事一致通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）[3] - 全体董事一致通过《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（9票同意、0票反对、0票弃权）[3] 文件合规性说明 - 半年度报告经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过后提交董事会 [3] - 利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [4] - 利润分配方案符合公司《2024-2026年股东回报规划》要求 [5] - 监事会已对利润分配方案发表明确同意意见 [5] 信息披露安排 - 募集资金使用情况专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[3] - 利润分配方案具体内容及监事会意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[5]