股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月22日下午14:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月22日上午9:15至下午15:00 [1] 投票方式与规则 - 股东可选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网投票系统中的一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6] - 累积投票议案采用等额选举方式，选举非独立董事3人和独立董事3人，股东所持选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 [3][7] - 第4、5项议案通过需以第1项议案通过为前提 [3] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年8月15日收盘后，在册股东均有权参会 [2] - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，需在2025年8月21日16:30前送达公司证券部 [4] 审议议案内容 - 议案1：关于变更注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][10] - 议案2：修订《股东会议事规则》 [10] - 议案3：修订《董事会议事规则》 [10] - 议案4：选举第六届董事会非独立董事，候选人包括陈迪清、黄益全、刘福东 [2][11] - 议案5：选举第六届董事会独立董事，候选人包括陈靖丰、曹惠民、刘维，任职资格需经深交所备案审核无异议 [3][11] 表决与计票规则 - 中小投资者表决结果将单独计票并披露（指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [3] - 累积投票中股东可将选举票数任意分配给候选人，但总数不得超过拥有票数，投0票表示反对候选人 [7][12] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8]