董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会2025年第四次临时会议于2025年8月6日以通讯方式召开 会议应到董事7名 实到董事7名 召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 独立董事变动及委员会调整 - 独立董事娄树林因个人工作安排辞去独立董事职务 同时辞去审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 选举刘剑锋担任审计委员会主任委员 陶涛担任审计委员会委员 与李殿坤共同组成新审计委员会 [2] - 选举刘剑锋担任薪酬与考核委员会委员 与陶涛、李仲初共同组成新薪酬与考核委员会 [2] - 除上述调整外 第八届董事会其他专门委员会成员保持不变 [2] 议案表决结果 - 会议审议议案表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1]