会议基本信息 - 上海华依科技集团股份有限公司将于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东会 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月15日9:15-15:00 [4] 会议议程安排 - 会议将审议两项累积投票议案 包括选举夏飞先生和王从宝先生担任第四届董事会独立董事 [5][7] - 会议议程包括参会人员签到、宣布出席情况、宣读会议须知、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读法律意见书、签署文件及宣布会议结束等环节 [5][6] 独立董事候选人信息 - 夏飞先生1978年出生 拥有同济大学博士学位 现任上海电力大学副教授 未持有公司股份 与公司控股股东及实际控制人无关联关系 [7][8] - 王从宝先生1969年出生 拥有上海同济大学土木工程学士学位 具有27年商业银行工作和管理经验 曾任永亨银行(中国)深圳分行行长等职务 未持有公司股份 与公司控股股东及实际控制人无关联关系 [8][9] 股东参会规则 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续 并出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料 [2] - 股东发言需举手示意并经主持人许可 发言时间不超过3分钟 发言内容应围绕会议议案 [3] - 会议开始后迟到股东的股份额不计入表决权数 [2] 表决与监票机制 - 表决采取现场投票与网络投票相结合的方式 结合两种投票结果发布股东会决议公告 [4] - 会议设监票人三名 包括两名股东代表和一名监事 由监事担任总监票人 股东表决票由股东代表、监事代表及见证律师共同清点 [3][4]