会议基本信息 - 四川海特高新技术股份有限公司将于2025年8月22日14:30召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 现场会议地点为公司会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月22日9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 [2][6] - 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 [2][6] - 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 [2][6] - 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 [2][6] - 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 [2][6] - 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [2][6] - 审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 [2][6] - 审议《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 [2][6] - 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 [2][6] - 审议《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 [2][6] - 审议《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 [2][6] - 审议《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [2][6] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席会议的其他人员也可参会 [2] 投票规则 - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [4] - 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] - 中小投资者的表决将单独计票 中小投资者指除董事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 会议登记要求 - 自然人股东亲自参会需持本人身份证和股东账户卡 委托代理人需持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡 [3] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式办理登记 信函收件地址为成都市高新区科园南路1号海特国际广场2号楼11层证券部 [3][4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [4] - 通过互联网投票系统投票需先办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [4] - 具体网络投票操作流程详见公告附件1 [4]