会议基本信息 - 云南铜业股份有限公司于2025年8月6日下午14:30在云南省昆明市盘龙区华云路召开2025年第三次临时股东会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由副董事长孙成余先生主持 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为2025年8月6日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为2025年8月6日 [1] - 会议召集人为公司第十届董事会 召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代表共3人 代表股份637,479,818股 占公司有表决权股份总数的31.8163% [1][2] - 通过现场和网络投票的股东共716人 代表股份175,173,652股 占公司有表决权股份总数的8.7428% 其中现场投票股东2人代表10,100股(0.0005%) 网络投票股东714人代表175,163,552股(8.7423%) [2] - 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东715人 代表股份175,163,652股 其中现场投票中小股东1人代表100股(0.0000%) 网络投票中小股东714人代表175,163,552股(8.7423%) [2] 关联股东情况 - 关联股东云南铜业(集团)有限公司持股637,469,718股 占公司有表决权股份总数的31.8158% 需回避表决 [2] - 关联股东中国铝业集团有限公司持股39,736,165股 需回避表决 [3] - 两关联股东合计持有677,205,883股 占公司有表决权股份总数的33.79% [3] 重大资产重组议案表决 - 审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 总表决同意率91.1261% 中小股东同意率91.1256% [2][3] - 逐项审议通过《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 总表决同意率81.9108% 中小股东同意率81.9098% [3][4] - 审议通过发行股份种类和面值议案 总表决同意率91.1061% 中小股东同意率91.1056% [9] - 审议通过发行方式和发行价格议案 总表决同意率81.8921% 中小股东同意率81.8910% [10] - 审议通过定价原则及发行价格议案 总表决同意率81.8658% 中小股东同意率81.8648% [11][12] - 审议通过募集配套资金总额议案 总表决同意率81.8885% 中小股东同意率81.8874% [24] - 审议通过募集资金用途议案 总表决同意率81.9087% 中小股东同意率81.9077% [28] 交易相关法律文件 - 审议通过《关于<云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 总表决同意率81.9005% 中小股东同意率81.8995% [32][33] - 审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 总表决同意率91.1145% 中小股东同意率91.1139% [33] - 审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》 总表决同意率91.1161% 中小股东同意率91.1156% [34][35] - 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》 总表决同意率91.0908% 中小股东同意率91.0903% [36] 监管合规性审议 - 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》 总表决同意率91.0859% 中小股东同意率91.0853% [37][38] - 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》 总表决同意率91.0732% 中小股东同意率91.0727% [39] - 审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 总表决同意率91.0925% 中小股东同意率91.0920% [40] - 审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 总表决同意率91.1347% 中小股东同意率91.1342% [41] 交易实施安排 - 审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》 总表决同意率91.0932% 中小股东同意率91.0927% [45] - 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 总表决同意率81.8905% 中小股东同意率81.8894% [47] - 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 总表决同意率81.8976% 中小股东同意率81.8966% [48] - 审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》 总表决同意率91.1495% 中小股东同意率91.1490% [49][50] 股东权益相关事项 - 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》 总表决同意率81.9406% 中小股东同意率81.9396% [51] - 审议通过《关于提请股东会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 总表决同意率81.8456% 中小股东同意率81.8445% [52][53] 法律意见 - 北京大成(昆明)律师事务所朱宸以、张欣馨律师出具法律意见 认为本次股东会召集与召开程序符合法律法规规定 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 会议表决程序和表决结果合法有效 [53]