公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度同步废止 [3][49][57] - 系统性修订18项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、关联交易管理、重大投资决策等核心领域 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 新增《董事及高管离职管理制度》，规范人员变动程序 [27][28][29] 董事会架构优化 - 董事会席位从7名增至9名，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名 [30][31][32] - 提名王敏强等5人为第四届非独立董事候选人，均来自控股股东仙鹤控股 [33][34][35][36] - 提名周子学、杨旭、简德三为独立董事候选人，具备专业资质并通过资格审查 [37][38][39][40] 战略投资项目 - 通过林浆纸一体化高性能纸基新材料项目，延伸上游产业链，丰富产品品类 [41][42][43] - 项目选址四川合江县，利用当地竹资源优势和区位条件，符合"十五五"发展规划 [53][54] - 战略委员会及监事会均认为项目将增强产业竞争力，助力循环经济发展 [41][53] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套规则全面修订章程，删除监事会相关条款，调整职权归属 [57][58] - 统一将"股东大会"表述改为"股东会"，更新审计委员会职能条款 [58] - 修订涉及条款序号及引用关系调整，不改变实质内容 [58] 股东大会安排 - 所有议案将提交2025年第二次临时股东大会审议，包括治理调整、投资计划等 [5][15][29][32][36][40][43][50][52][54] - 会议通知及议案详情已通过法定信披渠道披露 [44][45]