董事会会议情况 - 第五届董事会第六次会议于2025年8月5日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王耀海主持[1] - 会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，授予价格从7.76元/股调整为6.86元/股，调整原因为2024年度每股派息0.90元[2][18] - 会议同时审议通过《关于向激励对象授予2024年预留限制性股票的议案》，向47名激励对象授予144万股限制性股票，授予价6.86元/股[4][32] 监事会会议情况 - 第五届监事会第六次会议同步召开，全体3名监事出席，审议结果与董事会一致[7][8] - 监事会确认激励对象资格合法有效，47名激励对象均为公司董事、高管及核心技术骨干，不含大股东关联方[13][38] 股权激励计划调整细节 - 授予价格经历两次调整：初始价8.61元因2023年每股派息0.85元下调至7.76元，再因2024年派息0.90元降至6.86元[18][37] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划条款，计算公式为P=P0-V（P0原价，V每股派息额）[18][37] - 本次调整属于股东大会授权范围，无需重新提交审议[19][38] 股权激励实施安排 - 预留授予日为2025年8月5日，股票来源为二级市场回购的A股，总量144万股，有效期最长48个月[30][32] - 限售期分12/24/36个月三阶段，解锁需满足公司净利润增长考核目标及个人绩效考核等级（A-E五档）[30][34][35] - 会计处理预计产生费用摊销，按授予日股价18.93元测算总成本，但对净利润影响有限[39][40] 法律程序合规性 - 通力律师事务所出具意见，确认调整及授予程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》及激励计划规定[22][41] - 完整履行了董事会/监事会审议、股东大会授权、权益分派调整等必要流程[15][16][26]