董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月6日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室召开第四届董事会第二十五次会议，会议为紧急会议，通知于2025年8月5日以专人送达及电子邮件方式发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，董事长姚良松主持，应出席董事7人，实际出席7人（其中3名独立董事以通讯方式参与） [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于董事会提议向下修正"欧22转债"转股价格的议案》，表决结果5票同意（关联董事姚良松、姚良柏回避表决），尚需提交股东会审议且需三分之二以上表决权通过 [3][4] - 修正后转股价格需满足不低于股东会前20日股票交易均价与前一交易日均价较高者、且不低于最近一期每股净资产及股票面值，若指标高于当前118.48元/股则无需调整 [3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果7票全票同意 [5] 可转债转股价格修正背景 - 2025年7月17日至8月6日期间，公司股价连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价80%（实施2024年权益分派后触发阈值为94.78元/股），触发"欧22转债"向下修正条款 [33] - "欧22转债"发行总额20亿元，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日），当前转股价118.48元/股（初始125.46元/股，经多次权益分派及股票期权行权调整） [29][30] 临时股东会安排 - 股东会定于2025年8月22日14:30在广州新总部召开，采用现场+网络投票（上交所系统）方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [9][10][11] - 主要审议转股价格修正议案，该议案为特别决议议案且需关联股东（持有"欧22转债"股东）回避表决 [13] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及投票指引，优化中小投资者参与便利性 [9][12] 转股价格修正程序 - 修正方案通过后，公司将公告修正价格、幅度、股权登记日等信息，转股价格修正日起恢复转股申请并执行新价格 [32] - 董事会提请股东会授权其全权办理修正相关事宜，包括确定最终转股价格、生效日期等，授权有效期至修正完成日 [34]