股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于8月6日在杭州市西湖区天堂软件园召开，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过三项议案： 1) 聘任2025年度审计机构 [2] 2) 取消监事会并修订《公司章程》（特别决议议案，获三分之二以上表决权通过） [4] 3) 制定修订公司部分治理制度 [4] - 出席会议情况：9名董事全数出席（现场+通讯），3名监事全数出席，董事会秘书及全体高管列席 [2][3] - 律师见证结论：程序及结果合法有效，由国浩律师（北京）事务所孟令奇、杜丽平出具意见 [4] 董事会决议 - 第四届董事会第六次会议于8月6日召开，9名董事全数出席，豁免提前通知期限 [6] - 选举董事长李军继续担任公司法定代表人，任期至第四届董事会届满 [6][7] - 确认第四届董事会审计委员会成员：陈龙春（召集人）、吴爱华、李继刚，职权范围因治理结构调整变化 [7] 董事变更 - 取消监事会后，董事会增设职工代表董事一名，职工代表大会选举原非独立董事陈飞军担任该职 [9][10] - 陈飞军辞任非独立董事职务（仍任副总经理），持股1,696,961股（占总股本2.15%）及员工持股计划25,000股（0.03%） [12][13] - 变更后董事会结构符合《公司法》要求，职工代表与高管兼任董事未超总数二分之一 [10]