董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会2025年第六次会议于2025年8月6日以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长梁昌春主持 [4] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件发出，召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4] 董事会审议议案 - 通过《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》，关联董事梁昌春等6人回避表决，同意3票 [5][6] - 通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》，同意9票，需提交股东大会审议 [8][9] - 通过4项关于全资子公司取消监事并修订公司章程的议案，均获9票同意 [10][11][12] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年8月22日召开 [12] 终止土地转让事项 - 因太原市国土空间规划调整，公司终止开化村1517.47平方米土地使用权转让，该地块原转让款及补偿款合计543.31万元 [14][16] - 终止原因为晋源区规划调整为农文旅融合发展区，地块未来用地性质无法确定 [17] - 已与太化集团签订补充协议明确终止事项，独立董事及董事会均审议通过 [18] 子公司融资担保 - 全资子公司生物新材公司拟向华夏银行申请2000万元流动资金借款，期限3年，年利率不超4%，由公司提供连带责任担保 [36][42] - 截至2025年3月31日，生物新材公司资产负债率达104.73%，净资产为-1948.42万元 [40] - 公司实际担保余额2.88亿元，占最近一期审计净资产的470.85%，均为对全资子公司担保 [46] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于8月22日15:00在公司会议室召开，采用现场+网络投票方式 [20][22] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [22] - 审议议案包括生物新材公司借款担保事项 [23]