董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十九次会议于2025年8月6日上午10:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦16楼会议室以现场及通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王栋主持，监事及高级管理人员列席 [2] - 会议通知已于2025年7月30日通过电话、书面通知等方式发送 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》，两项融资合计不超过200亿元 [3] - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理发行相关事宜 [3] - 议案已事前经董事会战略委员会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [6] 临时股东大会安排 - 公司拟近期召开2025年第二次临时股东大会，审议债券发行议案，具体时间地点另行通知 [7] - 股东大会召开议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [8] 监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年8月6日上午10:30在同一地点召开，应到监事5人，实到5人 [14] - 会议由监事会主席张正峰主持，通知已于2025年7月30日发送 [14] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过债券发行议案，认为该举措可拓宽融资渠道、优化结构并降低成本，两项融资总额不超过200亿元 [15] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [16][17] 备查文件 - 董事会决议文件包括第二届董事会第二十九次会议决议及战略委员会第十二次会议决议 [9][10] - 监事会决议文件为第二届监事会第十八次会议决议 [18]