董事会会议召开情况 - 江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年8月6日以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实到6人，全体监事及高管列席[2] - 会议通知于2025年8月2日通过电子邮件送达，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 议案审议与表决结果 - 通过三项议案：补选非独立董事、聘任高管、召开2025年第二次临时股东会，三项议案均获6票全票通过[3][4][6][7][8][9] - 补选董事及聘任高管议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5][16] 人事变动详情 - 董事施佶因内部工作安排辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务，仍保留董事会秘书及副总经理职位[13][14] - 提名道峰为非独立董事候选人及副总经理，其曾任腾讯云副总裁、特斯联科技首席市场官，现任腾讯荣誉管理顾问等职[13][15][20] - 道峰未持有公司股票，无违法违规记录，任职资格符合监管要求[20] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于8月22日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行[21][22][23] - 审议补选董事议案，对中小投资者单独计票，无关联股东需回避表决[24][25] - 股东登记时间为8月21日，需提供身份证件、股东账户卡等材料[28][29] 投票规则说明 - 采用累积投票制选举董事，股东可集中或分散行使其选举票数[33][34] - 示例：持有100股的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可自由分配[35]