董事会及监事会会议情况 - 第四届董事会第二十八次会议于2025年8月6日召开，应出席董事8人，实际出席8人（其中6人以通讯方式出席），会议由董事长晏振永主持[2] - 第四届监事会第二十二次会议同日召开，应出席监事3人，实际出席3人（其中2人以通讯方式出席），会议由监事会主席吴树民主持[12] - 两项会议均符合《公司法》和《公司章程》规定[2][12] 关联交易议案审议 - 审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》，同意票7票（关联董事李桃元回避表决）[5] - 监事会以3票同意通过同一议案[16] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[6][16] 船舶续租交易详情 - 标的船舶为"盛航永乐"轮5500m³半冷半压式LPG/NH3/VCM运输船，公司拥有100%所有权[21] - 续租期自2025年8月26日至2034年12月31日，共112个月[28] - 租金计算公式：(CAPEX×10%÷12+船管OPEX实际费用)×(1+9%增值税率)，CAPEX为1.47亿元[23][25] - 承租人需支付150万元保证金，租期内承担修船相关费用[26][29][30] 交易影响及程序 - 交易定价参照行业水平，预计带来长期稳定租金收益[22][34] - 独立董事认为交易公允，未损害中小股东利益[38] - 2025年公司与该关联方累计发生房屋出租交易43.8万元[35] - 公司为其提供担保余额2330.4万元[36] 临时股东会安排 - 定于2025年8月22日召开，审议续租议案[43] - 股权登记日为2025年8月15日，采用现场+网络投票方式[47] - 网络投票通过深交所系统进行，代码361205，简称"盛航投票"[58]