董事会决议 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月6日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席并参与表决 [1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] H股全球发售及上市安排 - 董事会审议通过H股全球发售及在香港联合交易所上市相关事宜 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 公司将刊发符合法律法规的招股说明书及相关文件 并授权相关人士处理发行程序及具体事务 [2] 公司章程修订 - 根据2025年第一次临时股东大会授权 董事会为H股发行上市目的修订公司章程草案 [4][8] - 修订依据香港交易及结算所有限公司的修改意见及境内外监管机构要求进行 [4][8] - 修订后公司章程草案全文于同日披露于上海证券交易所网站 [8]