公司治理结构调整 - 公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，增设职工董事、调整股东会及董事会职权，并取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 修订内容包括删除"监事"和"监事会"相关表述，并将"股东大会"调整为"股东会"，相关制度中涉及监事会的规定将不再适用 [2] - 本次修订尚需提交股东会审议，修订后的文件全文刊登于2025年8月8日巨潮资讯网 [2] 公司章程核心条款变更 - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益，增加《中国共产党章程》和《国有企业公司章程制定管理办法》作为制定依据 [4] - 法定代表人条款新增履职规范，明确法定代表人辞任后30日内需确定新人选，并以公司名义从事的民事活动后果由公司承担 [7][8] - 股东权利条款扩大范围，允许股东查阅复制会计账簿和会计凭证，但需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份 [18] 股份与资本管理 - 公司总股本为800,437,228股，均为普通股，历史经历多次转增和送股，包括2009年以资本公积金每10股转增5股，2016年以资本公积金每10股转增5股并以未分配利润每10股送红股5股 [6][10] - 修订后章程限制公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经董事会2/3以上董事通过 [11] - 股份转让规则调整，董事、高级管理人员离职后6个月内转让股份比例不得超过50%，并明确关联人持股计入相关限制 [14][16] 董事会结构及职责 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，其中职工代表董事1名由职工民主选举产生，无需股东会审议 [35] - 新增独立董事专门会议机制，对关联交易、承诺变更等事项需经全体独立董事过半数同意，并赋予独立董事特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [41][42] - 设立审计委员会行使原监事会职权，负责审核财务信息、评估审计工作，委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事且由会计专业人士担任召集人 [43][44] 利润分配与资本运作 - 公司分配税后利润时需提取10%作为法定公积金，直至累计额达注册资本50%以上可不再提取，违规分配利润需退还并追究赔偿责任 [53] - 减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额 [57] - 新增减资弥补亏损条款，规定减少注册资本弥补亏损时不得向股东分配，且需在法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润 [58]