董事会换届选举 - 第六届董事会第一次会议于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事参与表决 [1] - 选举李卫国为第六届董事会董事长 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 选举凌锦明为第六届董事会副董事长 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任凌锦明为公司总裁 由董事长李卫国提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任张华振、孙敏、张炯为公司副总裁 由总裁凌锦明提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任张炯为董事会秘书 由董事长李卫国提名 任期与董事会同步 [2] - 聘任孙敏为财务总监 由总裁凌锦明提名 具备注册会计师资格 任期与董事会同步 [3][4] 专门委员会及任职资格 - 董事会各专门委员会委员及主任委员选举获全票通过 [2] - 提名委员会确认高管任职资格符合《公司法》及《公司章程》要求 无禁止任职情形 [3] - 审计委员会认可财务总监孙敏的会计专业知识及注册会计师资格 [3][4] 证券事务代表任命 - 聘任郝海星为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期与董事会同步 [4]