董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年7月28日通过邮件方式发出通知 并于2025年8月召开[1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长梁进利主持 高级管理人员列席[1] - 会议召集及召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案（同意7票 反对0票 弃权0票）[1] - 报告经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 具体内容披露于上海证券交易所网站[1] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（同意7票 反对0票 弃权0票）[2] - 该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 专项报告同步披露于交易所网站[2] 利润分配方案 - 董事会全票批准2025年半年度利润分配方案（同意7票 反对0票 弃权0票）[2] - 方案在2024年年度股东大会授权董事会决策权限范围内 无需提交股东大会审议[2] - 分配方案具体内容以公告形式披露于上海证券交易所网站（公告编号：2025-040）[2] 银行授信申请 - 董事会全票同意向华夏银行苏州分行申请不超过3亿元人民币综合授信额度[2] - 该额度在2024年度股东大会审议授信范围内 因超2亿元需董事会追认（同意7票 反对0票 弃权0票）[2][3]