董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月7日以现场和通讯相结合方式召开 应到董事7名 实到董事7名 [1] - 会议由董事长GEORGE MOHAN ZHANG主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确反映上半年经营状况 [1] - 半年度报告全文详见巨潮资讯网 摘要同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 利润分配方案 - 董事会通过2025年半年度现金分红预案 综合考虑盈利能力与未来发展前景 [2] - 分红方案符合公司法及公司章程 具体内容详见利润分配预案公告 [2] 公司章程修订 - 根据证券法及创业板监管指引等法规 对公司章程进行相应修改 [2] - 修订内容详见巨潮资讯网披露的公司章程及修订对照表 [2] 制度体系更新 - 公司拟修订、制定及废止部分制度以落实最新法规要求 [3] - 所有制度议案均获7票同意通过 多数需提交股东大会审议 [3][4] 董事会换届选举 - 提名GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、牛文娇、钟鑫为第五届非独立董事候选人 [4] - 提名肖杰、谷琛、黄志敏为独立董事候选人 其中谷琛和肖杰已取得独董资格 [5] - 黄志敏承诺参加最近一期独董培训并取得资格证书 [6] - 所有候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会 [6] 股东大会安排 - 定于2025年8月26日14:30召开第一次临时股东大会 [7] - 董事会换届选举将采用累积投票制表决 [4][5][7]