董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月28日通过电子邮件、专人送达和微信通知方式发送给全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议于2025年8月7日在公司会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事黄倬桢以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长褚浚召集并主持，全体监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告全文》，详见2025年8月8日指定信息披露媒体 [1][2] - 审议通过《2025年半年度报告摘要》，详见2025年8月8日指定信息披露媒体 [1][2] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》 [2] 表决结果 - 所有议案均获得全票通过，无反对票和弃权票 [2] - 其中关联董事范旭明、曾细华在相关议案中回避表决，由7名非关联董事表决并获得全票赞成 [3] 信息披露安排 - 全部公告文件于2025年8月8日在指定媒体披露，包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站 [1][2] - 公司董事会审计委员会已预先审议通过相关议案 [2] - 董事会薪酬与考核委员会对股票期权激励相关事项发表核实意见 [2]