股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年8月26日14:30现场会议 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25和9:30-11:30进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 股权登记日为2025年8月21日 登记在册股东均有权出席 中小投资者表决单独计票 [2] - 会议地点为深圳市南山区塘朗城广场A座3701大会议室 [2] 会议审议事项 - 审议非累积投票提案包括修订《规范与关联方资金往来的管理制度》和制定《董事高级管理人员薪酬管理制度》等13项子议案 [3] - 审议累积投票提案包括董事会换届选举 选举GEORGE MOHAN ZHANG为非独立董事 选举独立董事候选人 [3] - 特别决议事项需三分之二以上表决权通过 包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 普通决议事项需二分之一以上通过 [3] 投票机制 - 股东可选择现场或网络投票 重复投票以第一次为准 累积投票提案中股东选举票数为持股数乘以应选人数 [3][8] - 独立董事任职资格需深交所审查无异议后方可表决 [3] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 具体流程详见附件 [5][11] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需持身份证及股东账户卡 委托代理人需提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为2025年8月25日17:30 不接受电话登记 [4] - 登记地址为深圳市南山区塘朗城广场A座37楼董事会办公室 [4] 其他会务安排 - 公司提供联系电话0755-26559930 传真0755-86021261 电子邮箱buydeem@crastal.com 联系人牛文娇 [5] - 参会股东需填写《参会股东登记表》 授权委托书需明确表决意见 [6][7] - 互联网投票需身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [12]