会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日15:00以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为当日9:15-9:25及9:15-15:00任意时段 [2] - 股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 审议事项 - 唯一审议提案为《修订<对外投资管理制度>》，属非累积投票提案 [2] - 该议案已通过第三届董事会第十一次会议审议 [2][3] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 参会人员资格 - 股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [2] - 中小投资者表决将单独计票（指除董监高及持股5%以上股东外的股东） [3] 会议登记要求 - 自然人股东需出示身份证原件及持股凭证原件，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证及法定代表人资格证明 [4] - QFII股东需凭证书复印件、授权书及账户卡复印件办理登记 [4] - 异地股东可通过信函/邮件/传真登记，截止时间为2025年8月22日17:30 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [6] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [6] 会务联系方式 - 登记联系人：邹爱华 [4] - 联系电话/传真：021-64386485 [4] - 电子邮箱：zouaihua@goldmye.com [4] - 联系地址：上海市徐汇区云锦路555号6栋 [4]