核心观点 - 公司董事会全票通过以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案 计划募集资金不超过人民币3亿元用于特定项目[1][2][6] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股）每股面值人民币1.00元[2] - 采取以简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括符合规定的各类机构投资者及自然人 均以人民币现金方式认购[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 最终价格根据询价结果与保荐人协商确定[4][5] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 不超过发行前公司总股本的30% 募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[5] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[6] - 发行股票将申请在上海证券交易所上市交易[7] - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[7] - 发行决议有效期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止[7] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过28,300万元 扣除发行费用后净额全部用于特定项目[6] - 在募集资金到位前 公司可根据项目实际情况以自筹资金先行投入[6] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 公司将根据项目轻重缓急调整投资金额 不足部分由公司自筹解决[6] 相关报告审议 - 审议通过发行预案 方案论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告[7][8] - 审议通过前次募集资金使用情况报告 该议案尚需提交股东大会审议[9] - 审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 该议案尚需提交股东大会审议[9] 后续安排 - 暂不召开股东大会 待准备工作完成后将应审议议案一并提交股东大会审议[10]