董事会会议召开情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过邮件、短信或专人送达方式发出 [1] - 应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长肖毅主持，监事及部分高管列席会议 [1] 审议议案概况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，已事先经董事会审计委员会审议 [2] - 通过《2025年半年度利润分配预案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 通过续聘会计师事务所议案，已事先经董事会审计委员会审议，需提交股东大会 [2] 下属公司结构调整 - 审议通过对全资下属公司上海辰廷减资的议案 [2] - 审议通过对全资下属公司遵义华明减资的议案 [3] 公司治理制度修订 - 通过变更注册地址、取消监事会及修订《公司章程》议案，需提交股东大会 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累计投票制度实施细则》等11项基本管理制度，均需提交股东大会审议 [3][4][5][6] - 新增《独立董事工作制度》《关联交易决策管理制度》《对外担保管理制度》等16项专项管理制度，其中14项需提交股东大会审议 [4][5][6][7][8][9][10] 专业委员会与特殊管理 - 通过董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会四项实施细则 [9][10] - 建立《ESG管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《外部信息报送和使用管理规定》等新型管理机制 [10][11] - 通过《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》及《离职管理制度》 [9][11] 后续安排 - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [11] - 全部议案详细内容均指定披露于《证券时报》《证券日报》等媒体及巨潮资讯网 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]