发行资格与合规性 - 公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于以简易程序向特定对象发行股票的全部资格和条件 [1] - 发行方案符合相关法律法规要求 信息披露真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 发行相关文件编制和审议程序符合法律法规规定 尚需深交所审核及证监会注册后方可实施 [5] 募集资金使用规划 - 募集资金投向符合国家政策及公司实际发展需求 符合行业现状及发展趋势 具备必要性和可行性 [2] - 公司已制定《前次募集资金使用情况报告》并经会计师事务所审核 披露信息真实准确完整 未出现改变资金投向或损害股东利益的违规情形 [3] - 公司编制《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》 符合法律法规要求 未损害股东利益 [2] 股东利益保护措施 - 公司针对本次发行对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补回报措施 控股股东及管理层已作出履行承诺 [3] - 制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 符合监管要求并兼顾公司可持续发展与投资者合理回报 [4] - 本次发行整体安排符合公司及全体股东利益 特别强调不存在损害中小股东利益的情形 [2][3][4]