发行方案调整 - 公司调整2024年度向特定对象发行A股股票方案 相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定[1] - 发行方案合理且切实可行 有利于增强公司资金实力并提升综合竞争力[1] 发行文件合规性 - 《向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏[1] - 《向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》充分论证发行背景 目的及品种选择必要性[2] - 报告论证发行对象选择范围 数量标准适当性 以及发行定价原则 依据 方法程序的合理性[2] 募集资金使用 - 《向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》论证募集资金使用计划及投资项目必要性[2] - 募集资金投资项目符合公司及全体股东利益 将对公司经营管理和财务状况产生积极影响[2] 关联交易安排 - 发行对象广州工控资本管理有限公司与公司存在关联关系 其认购行为构成关联交易[3] - 关联交易符合公开公平公正原则 发行价格和定价方式符合法律法规规定[3] - 公司与广州工控资本管理有限公司就发行事项变更签署补充协议[3] 监事会意见 - 监事会同意公司按照调整后的发行方案推进本次向特定对象发行A股股票事宜[3] - 本次发行符合公司长远发展利益 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形[3]