股东大会基本信息 - 广电计量检测集团股份有限公司于2025年8月7日16时00分在广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议由董事长杨文峰主持 [3][4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [4] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共280人 代表有表决权股份315,767,322股 占公司股份总数的56.3480% [4] - 其中出席现场会议的股东及股东代表6人 代表有表决权股份299,470,348股 占公司股份总数的53.4399% [4] - 参加网络投票的股东274人 代表有表决权股份16,296,974股 占公司股份总数的2.9082% [5] - 中小投资者共276人 代表有表决权股份18,882,474股 占公司股份总数的3.3696% [5] 议案表决结果 - 所有议案均获得超过99.44%的同意票通过 均涉及特别决议事项 需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 第一个议案同意314,026,522股 占99.4487% 反对1,677,700股 占0.5313% 弃权63,100股 占0.0200% [6] - 第二个议案同意314,029,522股 占99.4497% 反对1,679,800股 占0.5319% 弃权58,000股 占0.0184% [8] - 第三个议案同意314,025,922股 占99.4485% 反对1,679,800股 占0.5320% 弃权61,600股 占0.0195% [9] - 第四个议案同意314,028,622股 占99.4494% 反对1,679,800股 占0.5319% 弃权58,900股 占0.0187% [10] - 第五个议案同意314,020,622股 占99.4468% 反对1,691,500股 占0.5357% 弃权55,200股 占0.0175% [11] - 第六个议案同意314,027,222股 占99.4489% 反对1,679,800股 占0.5320% 弃权60,300股 占0.0191% [12] - 第七个议案同意314,012,098股 占99.4441% 反对1,682,800股 占0.5330% 弃权72,424股 占0.0229% [13] - 第八个议案同意314,025,422股 占99.4484% 反对1,679,800股 占0.5319% 弃权62,100股 占0.0197% [14] - 第九个议案同意314,031,522股 占99.4503% 反对1,672,600股 占0.5297% 弃权63,200股 占0.0200% [15] - 第十个议案同意314,026,822股 占99.4488% 反对1,660,300股 占0.5258% 弃权80,200股 占0.0254% [16] - 第十一个议案同意314,020,622股 占99.4468% 反对1,679,640股 占0.5320% 弃权67,060股 占0.0212% [17] - 第十二个议案同意314,021,022股 占99.4470% 反对1,681,800股 占0.5326% 弃权64,500股 占0.0204% [18] - 第十三个议案同意314,024,822股 占99.4482% 反对1,678,100股 占0.5314% 弃权64,400股 占0.0204% [19] - 第十四个议案同意314,026,222股 占99.4486% 反对1,681,000股 占0.5324% 弃权60,100股 占0.0190% [20] - 第十五个议案同意314,038,822股 占99.4526% 反对1,669,400股 占0.5287% 弃权59,100股 占0.0187% [21] - 第十六个议案同意314,899,222股 占99.7251% 反对807,900股 占0.2558% 弃权60,200股 占0.0191% [22] - 第十七个议案同意314,935,822股 占99.7367% 反对769,300股 占0.2436% 弃权62,200股 占0.0197% [23] - 第十八个议案同意314,895,622股 占99.7239% 反对811,500股 占0.2570% 弃权60,200股 占0.0191% [24] 法律意见结论 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [3][25] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效 [5][25] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效 [25]