董事会秘书任职资格 - 需具备大学本科以上学历及财务、管理、法律等相关领域五年以上工作经验 [1] - 要求掌握财务、税收、法律、金融、企业管理及计算机应用知识 并需取得深交所董事会秘书资格证书 [1] - 禁止任职情形包括近三年受证监会行政处罚、受交易所公开谴责三次以上或存在市场禁入措施 [1] 董事会秘书职责范围 - 负责公司信息披露事务及协调投资者关系管理 包括与监管机构、股东及中介机构沟通 [2] - 组织筹备董事会与股东会议 承担会议记录及保密工作 并在信息泄露时及时向深交所报告 [3] - 督促董事及高管遵守法律法规 管理公司股票及衍生品种变动事务 [3][4] 董事会秘书任免程序 - 由董事长提名 经董事会聘任和解聘 需向深交所提交学历证明、通讯方式等资料 [4][5] - 解聘条件包括出现重大工作失误、连续三个月无法履职或违反法规造成重大损失 [5][6] - 离职后需接受离任审查 公司需在三个月内新聘秘书 空缺期间由董事长代职 [6] 董事会秘书履职保障 - 有权列席总经理办公会及重大会议 并要求相关部门提供资料 公司不得干预其正常履职 [4] - 配备专职证券事务部门协助工作 部门需具备法律与财务专业知识的人员 [8] - 若履职受严重阻挠可直接向深交所报告 [4] 制度管理与法律责任 - 董事会秘书需参加深交所后续培训 若细则与法律法规冲突则以法规为准 [9] - 违反公司章程或法律法规时将追究相应责任 但可对处罚结果申诉 [8] - 细则由董事会解释修订 经批准后生效 [9]