核心观点 - 公司制定敏感信息排查管理制度以规范信息披露流程 强化媒体信息排查和保密机制 保护投资者利益并确保合规经营 [1] 敏感信息定义与范围 - 敏感信息包括可能显著影响投资者投资取向或公司股价的重大生产经营事件 以及媒体对公司的报道和传闻 [1] - 需排查的交易类事项涵盖资产购买出售、对外投资、财务资助、担保、资产租赁、委托管理、资产赠与、债务重组等16类可能引致资源或义务转移的活动 [2] - 需排查的非交易类事项包括生产经营环境重大变化、重大合同签订、大额政府补贴、重大事故、技术突破、净利润变动等7类经营影响事件 [3] - 需排查的风险类事项包括重大损失、债务违约、资产减值、解散关闭、资不抵债、资产冻结、业务停顿、涉嫌违法等13类重大风险情形 [4] 信息披露额度标准 - 关联交易披露触发条件：与关联自然人交易达30万元以上 与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上 [4] - 重大交易披露触发条件：涉及资产总额占公司总资产10%以上 或成交金额占净资产10%以上且超1000万元 或产生利润占净利润10%以上且超100万元 或标的收入占主营业务收入10%以上且超1000万元 或标的净利润占公司净利润10%以上且超100万元 [5] 管理机构与职责 - 董事会秘书为敏感信息排查直接责任人 负责组织信息排查归集和应对措施 [6] - 证券投资部作为敏感信息归集保密及披露的职能部门 协助董事会秘书管理信息披露工作 [6] 内部报告程序 - 报告义务人需在知悉敏感信息后第一时间通过电话向证券投资部或董事会秘书报告 必要时两日内提交资料 [7] - 对媒体传闻等非强制披露信息 董事会秘书需组织与投资者沟通澄清 重大影响因素需向福建证监局报告 [7] - 证券投资部需及时向董事长报告媒体信息及投资者反馈情况 [7] - 敏感信息难以保密或已泄露时 证券投资部需及时向上交所披露完整信息 [8] 内幕交易防控 - 公司组织董事高管学习证券法规 防止利用内幕信息交易 [8] - 严格执行内幕信息知情人登记制度 信息披露后5个工作日内向监管机构备案 [9] - 知情人员及部门负有保密义务 违者将面临内部处分或法律责任 [9] - 董事会秘书需对上报信息分析判断并决定处理方式 指派专人整理保存信息 [9] 制度实施与解释 - 制度未尽事宜参照公司章程及上交所信息披露制度执行 [9] - 制度由董事会制定修改并解释 自董事会审议通过之日起实施 [9]