监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以通讯方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由沈礼伟主持[1] - 会议通知于2025年7月28日通过书面或电子邮件形式发出[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1][2] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求[2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[2] - 报告全文及摘要披露于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-072和2025-073[2] 公司章程修订事项 - 公司总股本由549,462,674股增至781,639,395股 注册资本相应变更[2] - 股本变动源于股权激励计划授予登记、归属登记及资本公积金转增股本[2] - 公司章程修订依据最新《公司法》《证券法》等法律法规 需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3] 治理制度修订 - 系统性修订包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度[3][4] - 修订基于法律法规要求及公司实际情况 采用逐项表决方式[3] - 其中3.1至3.8子议案需提交临时股东会审议 修订后制度全文披露于巨潮资讯网[3][4] 董监高责任险购买 - 购买责任险有利于完善风险管理体系 促进董监高履职[4] - 审议程序合法合规 未损害公司及股东利益[4] - 全体监事回避表决 议案将直接提交临时股东会审议[4]