董事会会议召开情况 - 厦门灿坤实业股份有限公司于2025年8月7日在漳州灿坤实业有限公司会议室召开2025年第三次董事会会议，会议以现场和电话结合方式举行 [1] - 会议应到董事7人，实际出席7人，其中林技典、王友良、蔡秉夆、吴益兵以电话形式参会 [1] - 会议由董事长蔡渊松主持，公司高管列席，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：2025年半年度报告 - 2025年半年度报告全文及摘要经审计委员会全票审议通过 [1] - 董事会表决结果为7票同意通过，无反对或弃权票 [1] 议案二：公司治理制度修订 - 公司根据《公司法》《证券法》及深交所2025年修订规则，对部分治理制度进行修订与制定 [1] - 修订内容包括将《审计委员会实施细则》更名为《审计委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 《提名、薪酬与考核委员会实施细则》更名为《提名、薪酬与考核委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 《战略委员会实施细则》更名为《战略委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 修订后的制度全文披露于巨潮资讯网 [1] 备查文件 - 公告未提及具体备查文件内容 [2] - 公告由厦门灿坤实业股份有限公司董事会发布 [3]